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永安行科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

2019年10月08日 07:43来源:未知手机版

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原标题:永安行科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603776?????????????证券简称:永安行??????????????公告编号:2019-055

永安行科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2019年10月5日21:00以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年9月30日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告(2019-057)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),为保持审计工作的连续性,以及根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,提议聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于聘任会计师事务所的公告(2019-058)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意调整《以集中竞价交易方式回购股份预案》中回购股份的目的,本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划的股份来源。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告(2019-059)》、《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(修订稿)》。

(四)审议并通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名孙继胜先生、朱超先生、陈光源先生、孙伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名俞铁成先生、陈鹏先生、赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经股东大会选举后任职。上述董事候选人经股东大会审议通过后,将成为公司第三届董事会成员,其中陈鹏先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2021年4月(即在公司连任满六年止),其余董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定,为了确保董事会的工作正常开展,第二届董事会董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责直至第三届董事会产生。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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